Compliance: para qué sirve y qué riesgos asumen las empresas que no se acogen a él

El compliance se define como el procedimiento a seguir por parte de las empresas para asegurar el correcto cumplimiento de una determinada ley, en este caso tributaria o penal. Cualquier organización es susceptible de incurrir en un delito penal o enfrentarse a una sanción tributaria como consecuencia de una mala gestión en su actividad económica. Es ahí donde cobra importancia el COMPLIANCE Penal y el COMPLIANCE Tributario como forma de evaluar legalmente el funcionamiento de una empresa.